Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin casinosunda ortaya çıkarılan milyonlarca liralık usulsüzlük iddiası, Kuzey Kıbrıs’ta son yılların en dikkat çekici mali suç soruşturmalarından biri haline geldi. Polis soruşturmasına göre, Mart ile Temmuz ayları arasında hazırlandığı öne sürülen sahte para çekme talimatları kullanılarak iki farklı bankadan toplam 11 milyon Türk Lirası çekildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, sahte belgeleri hazırladığı iddia edilen casino finans sorumlusu ise firari olarak aranıyor.
İlk Kayıp 3 Milyon Sanıldı, Gerçek Rakam 11 Milyon Çıktı
Soruşturma, otel yönetiminin 22 Temmuz’da polise yaptığı resmi şikâyet üzerine başlatıldı. İlk incelemelerde yaklaşık 3 milyon TL’nin usulsüz şekilde çekildiği değerlendirilirken, dosyayı devralan Girne Özel Soruşturma Şubesi’nin ayrıntılı çalışması olayın çok daha büyük boyutta olduğunu ortaya koydu.
Polis ekipleri iki farklı banka üzerinden gerçekleştirilen para çekme işlemlerini tek tek incelemeye aldı. Altı farklı kişinin banka hesap hareketleri ve para transferleri mercek altına alınırken, yapılan araştırmalar sonucunda usulsüz şekilde çekilen toplam miktarın 11 milyon TL’ye ulaştığı tespit edildi. Bu gelişme, olayın organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini de güçlendirdi.
Sahte Talimatlarla Milyonlar Bankalardan Çekildi
Soruşturmanın odağındaki isimlerden biri, otelin casinosunda finans sorumlusu olarak görev yaptığı belirtilen ve halen firari durumda bulunan M.H.K.
Polis iddiasına göre M.H.K., Mart ayından Temmuz ayına kadar geçen sürede çok sayıda sahte para çekme talimatı hazırladı. Hazırlanan belgeler doğrultusunda aynı işletmede çalışan S.R., iki farklı bankaya giderek milyonlarca lirayı hesaplardan çekti.
S.R., polis tarafından gözaltına alınarak “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Polis ise firari şüpheli M.H.K.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
Güvenlik Görevlilerinin Rolü de Araştırılıyor
Mahkemede ifade veren Girne Özel Soruşturma Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Ömer Yavuz, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarını paylaştı.
Mahkemeye sunulan bilgilere göre zanlı S.R., milyonlarca liralık para çekme işlemleri sırasında bankalara casino bünyesinde görev yapan güvenlik görevlileriyle birlikte gitti.
Bu gelişme üzerine polis, söz konusu güvenlik görevlilerinin olaydaki rolünü de incelemeye aldı. Güvenlik personelinin yalnızca refakat amacıyla mı bulunduğu, para çekme işlemlerinden haberdar olup olmadıkları ya da olayın başka şüphelilerle bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
11 Milyon TL’nin İzine Hâlâ Ulaşılamadı
Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise bankalardan çekilen 11 milyon TL’nin akıbeti.
Polis, paranın kimlere teslim edildiğini, herhangi bir hesapta toplanıp toplanmadığını veya farklı yöntemlerle sistem dışına çıkarılıp çıkarılmadığını araştırıyor. Mali incelemelerin yanı sıra banka kayıtları, para hareketleri ve olası bağlantılar da ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.
Yetkililer, kayıp paranın izinin sürülmesi için mali analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.
Mahkeme, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekerek zanlı S.R.’nin 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
